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他以合作之名诈骗48万元偿还债务 宝应县检察官：查明合作真实性，谨防被骗

时间：2021-10-28 来源：江苏检察网 作者：佚名

　　

　　陆某谎称自己已经承接了某造桥工程，想与胡某、周某合伙投资，并将胡、周带至该工地取得2人信任，以需要缴纳履约保证金为由，骗取周某、胡某48万元用于偿还个人债务。

　　近日，江苏省扬州市宝应县人民检察院依法对陆某诈骗案提起公诉，经法院审理判决，陆某因犯诈骗罪，被判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十四万元。

　　经营不善，债务缠身

　　2003年以来，陆某挂靠其他公司承接各类建筑工程项目。

　　起初，生意还算不错，有所盈利，但是随着工程越做越大，用钱的地方越来越多，陆某便四处借钱用于工程投资。

　　由于资金链的断裂使得陆某无法如期偿还各债权人的债务，并引发多起民事诉讼官司。

　　“急中生智”，骗人钱财

　　2019年11月份，各债务人的催债电话不断响起，陆某一时无法筹集到足够的钱款还钱。

　　说来也巧，陆某、胡某、周某等人在一起吃饭，谈到做生意赚钱，这时陆某就谎称自己承包了个造桥工程，并问2人是否有兴趣合作，胡某、周某见有钱可赚，便爽快答应。

　　为了使2人更加相信，陆某随后带2人来到工程现场查看，2人在确信陆某拿到了工程的情况下，依陆某要求缴纳了48万元的履约保证金。

　　为使谎言更加逼真，陆某还用自己的微信小号与自己正常使用的微信号聊天，伪造了和挂靠公司会计的聊天记录，同时也伪造了挂靠公司打款给工程中标单位的银行转账记录，这使得胡某、周某更加相信48万元被用于工程。

　　“中饱私囊”，个人还债

　　实际上，该48万并没有用于工程投资。

　　陆某让胡某、周某打款到其指定的挂靠公司“张会计”的账户，这里所谓的“张会计”账户并非挂靠公司会计账户，而是陆某个人控制的其母亲的账户。

　　根据银行交易记录显示，钱到账后第一时间便被陆某转移到其个人账户，并随后被转向多名债主账户。

　　“东窗事发”，悔不当初

　　胡某、周某将钱汇过去后，满心静待开工，但多次询问陆某，总是被陆某以疫情原因无法开工为由搪塞过去。

　　2020年4月份疫情好转后，胡某、周某见多处工地陆续开工，便开始怀疑。

　　2人至该项目工地实际查看，发现已经施工，经询问，工人表示不认识陆某。

　　随后2人至陆某所谓的位于山东的挂靠公司询问，得知该公司没有承接该项目，2人发现被骗，回到宝应后报警。

　　陆某归案后，如实供述了犯罪事实，悔不当初！

　　【检察官说法】

　　陆某在没有偿还能力且尚欠其他外债的情况下，拆东墙补西墙，假借合伙之名行诈骗之实，通过伪造微信聊天记录、银行回单等形式，骗取他人财物后用于偿还个人债务，数额巨大，构成诈骗罪。

　　检察官提醒，投资有风险，合伙需谨慎。遇到“商机”，一定要擦亮双眼，对以各种理由和方式要求的转账、打款要提高警惕、辨别真伪，及时通过各个渠道查明合作的真实性，避免落入骗子设下的圈套。

原文链接：http://www.jsjc.gov.cn/yaowen/202110/t20211028_1297467.shtml
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