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大学生误入诈骗团伙 宿迁市检察官：不做被杀的“猪”，更不做杀“猪”的刀

时间：2021-10-21 来源：江苏检察网 作者：佚名

　　

　　随着互联网、移动支付的普及，电信网络诈骗的模式可谓是层出不穷，让老百姓防不胜防。

　　“杀猪盘”，指诈骗分子利用网络交友，诱导受害人投资赌博的一种电信诈骗方式，不同于其他骗局的“短平快”，其最大的特点就是放长线“养猪”，养得越久，杀得越狠。

　　案情回顾：

　　人物：小丽（化名）

　　特点：刚毕业的大专生

　　2019年4月的某天，小丽正浏览着招聘网站，“4000元底薪，有业绩提成，包吃包住，从事金融投资相关工作”，一则信息吸引了她，当即便与招聘单位联系，面试时老板文总对她很满意，让其第二天就来上班。但当小丽问起公司具体做什么业务时，文总只说是金融产品营销，等她上班就明白了。

　　第二天小丽按时到了办公地点，不大的公司里有三十余名工作人员，老板文总给所有人分成四个组，每组有一名小组长带着6、7名业务员。分组之后，小丽便领了6部手机开始工作了。

　　这些手机登录了不同的微信号，每个微信号都有虚假的姓名、性别、身份。小组长的微信号角色是股票投资老师，业务员则扮演普通股民。

　　小丽的任务是使用这些微信号添加好友，拉好友进群，在群里发布一些股票、期权的相关信息。工作一段时间后，小丽意识到这根本不是什么营销手段，而是有组织的诈骗犯罪。

　　诈骗模式：

　　第一步：吸粉

　　老板从上家买来客户资源，并从里面挑选优质客户让业务员添加好友。

　　第二步：养群

　　小组长扮演投资老师，在群里发布股市分析内容，业务员则负责在群里面活跃气氛，给老师造势烘托，让客户相信老师的预测能力。

　　第三步：直播

　　老师主动要求直播教大家股票知识，但直播时看不到老师的图像，只能听到声音。

　　第四步：漏盘

　　老师在直播的时候，故意将自己在投资区块链、数字货币的盈利情况透露给客户看，此时，业务员开始造势，让老师带他们一起赚钱。造势持续两、三天后，老师故作勉强为客户介绍所谓的盈利投资平台。（该投资平台实际是诈骗团伙的上家搭建的可后台操控的虚拟平台，所有的资金都不会流入正规的证券交易市场。诈骗团伙利用股民赚钱心切，以及对新型投资项目不了解，逐步设置陷阱。）

　　第五步：开户

　　通过前期业务员和老师的配合，一些客户信以为真，就会找客服在虚拟交易平台上开户。

　　第六步：再建小群

　　客户开户后，业务员会将客户拉到一个小群里面，这个小群是以小组为单位，成员实际上就是被害人和这个小组的成员。

　　第七步：杀金

　　客户进入小群后，小组的成员配合组长一起哄骗客户不断在虚假平台上买进卖出，赚取高额手续费，并在客户充值较多时操纵后台让其亏本，把客户资金都“杀”了。

　　以上七步走完，该诈骗团伙在一个月时间内成功骗到50余名被害人，诈骗金额三百余万元，小丽也拿到了近万元的提成。一开始小丽还有很大的心理负担，害怕因诈骗被公安机关查处，但在高额提成的诱惑下，加上老板各种洗脑，小丽便深陷犯罪泥潭不可自拔。之后一路跟随该犯罪团伙前往柬埔寨金边、蒙古乌兰巴托等地继续实施“杀猪盘”诈骗，最终在乌兰巴托被蒙古警方抓获并移送回国，跟她一起被抓获的共计700余人。经过指定管辖，小丽等30余名犯罪嫌疑人已由我院提起公诉，该案正在进一步审理中。

　　涉外电信网络诈骗是法律规定的从重处罚情节，等待小丽的将是4-5年的刑罚。在检察机关提审小丽时，她哭得很伤心，说对不起父母的多年培养，悔不当初，然而时间无法倒流……

　　【检察官说法】

　　不点击外部链接、不转账、不汇款现已成为防骗常识。如今，大学生们因就业压力增大，看到待遇优渥的招聘广告时，一时无法发现其中隐藏的陷阱。我们切记要明辨是非、守住底线、保有初心，如不慎进入诈骗、传销等犯罪团伙，切莫被利益冲昏头脑，要及时抽身并主动报警。走好人生第一步，远离电信网络诈骗，不做被杀的“猪”，更不做杀“猪”的刀。

原文链接：http://www.jsjc.gov.cn/yaowen/202110/t20211019_1291947.shtml
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