首页> 法制天地 >正文

平凉检察机关建立“检察+金融”工作机制 一体护航金融安全

时间：2025-10-22 来源：甘肃政法网 作者：佚名

　　2024年以来，平凉市检察机关连续两年部署开展“检银携手同行 共护金融安全”专项行动，探索构建“检察+金融”工作机制，形成金融犯罪预防、惩治、治理的全链条工作模式。

　　“检察+金融+机制建设”，强化协同联动。立足金融犯罪案件专业化特征，组建“金融犯罪办案专班”，实行“捕诉研防”一体化办案模式，2024年以来起诉金融领域犯罪18件24人。实行案件办理与线索收集“双同步”机制，在办案中深挖涉金融犯罪线索，纠正漏罪2起、漏犯2人。完善追赃挽损机制，制定《办理金融领域刑事案件追赃挽损工作指引（试行）》，2024年以来协同追赃挽损3282.73万元。联合市金融监管分局会签《平凉市打击金融领域违法犯罪行刑衔接暂行办法》，就金融领域违法犯罪相关工作研判会商8次。与人民银行平凉市分行签订《平凉市银检打击治理洗钱违法犯罪县域合作备忘录》，审查发现洗钱犯罪线索1件，监督公安机关立案侦查。

　　“检察+金融+法律监督”，强化综合履职。充分发挥侦查监督与协作配合办公室作用，依法监督扰乱金融管理秩序、侵害金融企业合法权益的应立不立、应撤不撤等情形，监督立案3件3人。“以优化营商环境全面提升年行动”和“违规异地执法和趋利性执法司法专项监督”工作为契机，重点监督纠正金融领域违法查冻扣企业财产、违规采取强制措施等问题，办理刑事裁判涉财产部分执行监督案件1件、涉金融终本执行监督案件7件、涉金融民事检察监督案件55件，以“真金白银”兑现对金融企业合法权益保护。结合虚假诉讼专项监督，用足用好调查核实权，深挖金融借贷领域背后的虚假诉讼问题线索，办理虚假诉讼案件8件。庄浪县检察院通过审查一起金融借款合同民事监督案件，发现“单方欺诈型”民事虚假诉讼线索，提出再审检察建议并获支持，被最高检民事条线评为典型案例。

　　“检察+金融+法律服务”，强化风险防范。建立“一站式”线索收集、办理、反馈机制，联合金融监管部门共同走访辖区金融机构，收集办理问题线索21条。针对金融机构反映的审判机关限制立案数量、执行案件申请程序复杂等问题，及时与审判机关沟通，锚定“靶点”消除立案限制，打通“堵点”规范执行程序。坚持带药问诊、对症施策，针对一起非法代理退保理赔类诈骗案件，联合金融监管部门开展打击整治非法金融中介乱象专题调研，围绕不正当反催收、恶意逃废债务、非法代理退保理赔等6类重点行为，梳理形成金融检察履职清单，增强检察履职的针对性和精准性。结合办案深入分析案件主要特点、发案规律及深层次原因，就银行信贷业务管理混乱、三查制度流于形式等问题，向金融监管部门提出检察建议5份，进一步推动系统治理，降低行业风险，促进金融工作高质量发展。

原文链接：https://www.gszfw.gov.cn/Show/452578
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。