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宁夏常态化打击金融放贷领域违法行为

时间：2024-10-26 来源：宁夏政法网 作者：佚名

　　10月23日，记者从自治区扫黑办了解到，常态化扫黑除恶斗争开展以来，宁夏持续推进金融放贷领域常态化专项整治，严打“代理维权”黑灰产不断抬头的气焰，严查非法集资违法行为。2021年以来，宁夏新立涉嫌非法集资案件91起，涉案金额10.79亿元，破获90起，抓捕133人，挽回经济损失9.04亿元，挽损率83.78%。

　　今年9月，宁夏侦破首起“代理维权”黑灰产案，抓获犯罪嫌疑人16人，查封、扣押、冻结涉案资产价值超千万元。“3年来我们通过聚焦行业规范强化监管，对地方金融组织实现3轮全覆盖监管，累计查出风险点1015个。”自治区地方金融管理局相关负责人介绍，宁夏推动地方金融组织“减量增质”，全区地方金融组织由300家压降至207家。多部门联合开展15轮“扫楼清街”行动，排查涉金融企业5000余家；开展6轮伪金交所、伪持牌机构专项排查整治，覆盖全区市场主体81万家，甄别确定“双伪”机构217家，计划今年年底前全部出清。

　　人民银行宁夏分行通过扫黑除恶专项斗争“打财断血”与推动洗钱定罪入刑有机结合，重拳打击洗钱犯罪，截至目前，洗钱罪宣判案件29件，有效打击治理洗钱违法犯罪。持续推动涉诈“资金链”治理，组织辖区银行机构累计排查清理存量风险账户1857万余户，占存量账户总数的24.6%，主动监测拦截涉诈资金3.6亿元，保护潜在受骗人资金5亿元，依法依规惩戒涉诈账户开户人1.8万人，电诈“资金链”治理工作取得积极成效。宁夏金融监管局坚持常态化扫黑除恶与行业乱象整治、防范化解金融风险紧密结合，与地方市场监管、公安等部门联合开展信用卡乱象整治、不法贷款中介治理、反保险欺诈等专项行动，纠治9起违规使用“银行”字样问题，有效治理了“代理维权”黑产乱象，严厉打击了保险欺诈犯罪，切实保护了广大消费者合法权益。

　　宁夏建成运行宁夏非法金融活动监测预警系统，不间断、全天候监测预警非法金融活动，覆盖全区22万余家企业，排查风险机构138家，核查68家。对涉金融企业注册登记名称和经营范围进行前置审核，与市场监管、行政审批部门建立企业注册涉金融字样135个并动态更新机制，从源头上遏制乱办金融和金融乱象发生。

　　

原文链接：http://www.nxzfw.gov.cn/nxyw/202410/t20241024_935962.html
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