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长白山警方打掉一个为境外电诈犯罪组织转移赃款的犯罪团伙

时间：2022-08-19 来源：吉林省公安厅 作者：佚名

　　

　　

　　近日，长白山公安局打掉一个为境外电诈犯罪组织转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，为夏季治安打击整治“百日行动”再添战果。

　　7月28日，长白山公安局池西分局接到辖区周女士报警，称其接到一个电话，对方自称是某单位后勤采购人员，需要采购一批粮食。在添加微信好友后，周女士发现对方所列采购清单上的自热米饭自己店里没有，于是对方推荐周女士添加了自热米饭厂家的微信。商定好价格后，周女士向厂家指定的账户转账汇款3万元，当对方以发货单不对为由，要求周女士再订3万元的货时，周女士感觉自己可能被骗，于是报案。

　　接到报案后，长白山公安局打击电信网络诈骗犯罪攻坚队第一时间对资金流、信息流开展分析研判，发现被骗钱款在云南省昆明市通过ATM机取现，并逐步锁定了取款犯罪嫌疑人李某的身份信息，警方立即赶赴云南开展侦查取证工作。

　　民警到达云南昆明后，在属地警方的大力配合下很快就确定了犯罪嫌疑人李某的暂住地址。经过进一步蹲守侦查，民警发现该房屋内有5人与李某同住，并敏锐地推断这些人极有可能是一个犯罪团伙。

　　8月2日晚，民警在确定李某等6人均已返回住处后，立即开展抓捕，现场查获用于转移赃款的银行卡9张、手机7部。

　　经突审，该6人交代了携带银行卡来到昆明，通过取现转账转移电诈赃款的犯罪事实，并供述出招募他们的上线赵某。民警进一步围绕赵某进行深挖研判，一个以郑某、赵某为首的专门为境外电诈组织取现转账的犯罪团伙浮出水面。

　　8月3日，侦查员找准时机迅速对郑某、赵某团伙进行收网，又抓获6名犯罪嫌疑人，现场扣押银行卡7张、手机6部、现金5万余元。经查，该团伙7月20日成立以来，以赚快钱的名义招募转账取款人，在明知是协助电信诈骗团伙转移赃款的情况下，他们使用自己或他人的银行卡，提取电诈骗来的钱财，后迅速转账至电诈团伙的指定账户，从中赚取佣金，同时几人还通过为电诈团伙邮寄手机卡获利，累计获利10万余元。

　　目前，该团伙成员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

原文链接：http://gat.jl.gov.cn/jwzx/zakb/202208/t20220815_8541308.html
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