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[东丽区]东丽区人民检察院办理的赵某洗钱案入选高检院“洗钱罪典型案例”

时间：2021-03-13 来源：天津市人民检察院 作者：佚名

　　

　　

　　日前，最高人民检察院联合中国人民银行公布了6件“洗钱罪典型案例”，东丽区人民检察院第三检察部办理的赵某洗钱案入选。

　　2012年1月至2018年6月，武某（另案处理）利用负责某国有企业金融部贷款融资的职务便利，伙同他人非法占有公款5587余万元，索贿680余万元。期间，被告人赵某（金融部职员）提供个人银行账户，多次接收武某转入的贪污、受贿款。在赵某否认是武某的密切关系人、否认对钱款性质知情，并对洗钱罪的犯罪事实拒不供认的情况下，承办人通过引导公安机关补充侦查，补充案件证据45份，并在前期认定200万元的基础上，追加1000万元进行起诉。东丽区人民法院一审判决认定赵某犯洗钱罪，犯罪数额1200万元，判处有期徒刑五年，并处罚金70万元。宣判后，赵某提出上诉，天津市第三中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

　　本案体现了在办理贪污贿赂犯罪案件时，应当同步审查贪污贿赂款物的去向及转移过程，注重洗钱犯罪线索的发掘。本案通过退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实，充分发挥了检察机关在刑事诉讼中的主导作用；在犯罪嫌疑人拒不供认犯罪的情况下，综合其他证据“零口供”定罪，很好地体现了检察机关重证据、不依赖口供的办案理念，具有典型意义。

原文链接：http://www.tj.jcy.gov.cn/jcjs1/202103/t20210312_3155202.shtml