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大连：涉诈取现+虚拟币洗钱团伙被端！

时间：2025-11-12 来源：内蒙古自治区公安厅 作者：佚名

　　  买卖USDT（U币）的“U商”是虚拟货币市场的中间商，这种交易不但不受法律保护，甚至可能隐藏着不为人知的犯罪链条。近日，西岗公安分局精准出击，成功打掉一个线下层级取现+U商虚拟币洗钱电信网络诈骗犯罪团伙。

　　  近期，西岗区发生多起电信网络诈骗案件，受害群众财产接连受损。民警调查后发现，有一伙人专门为境外诈骗团伙提供资金转移帮助，他们组织严密、分工明确，有的负责线下取现，有的则充当“U商”，利用虚拟币平台买卖U币（USDT）洗白诈骗赃款。

　　  西岗分局成立专班，全面梳理资金流向和人员网络，市局多个警种部门协同作战，逐步摸清了该团伙的运作模式。在取现环节，该团伙设置多级“取现手”，通过加密通讯软件远程指挥受害人将现金放置于指定位置，再由不同层级成员逐级转移；在洗钱环节，通过网络直播等方式联系“取现手”接收赃款，随后将现金通过虚拟币平台兑换为U币，掩盖赃款真实来源，形成了完整的洗钱链条。

　　  10月13日至20日，专案组在大连及省外同步收网，抓获李某航、王某等5名犯罪嫌疑人，一举打掉了这个涉诈取现洗钱团伙，追缴涉案资金116.3万元。目前，李某航、王某等5人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安机关依法刑事拘留。

　　

　　

原文链接：https://gat.ln.gov.cn/gat/szyw/tpxw_141449/2025110610142371891/index.shtml
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