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梅河警方打掉一个“洗钱”犯罪团伙

时间：2023-11-10 来源：吉林省公安厅 作者：佚名

　　

　　

　　

　　近日，梅河新区（梅河口市）公安局在开展“打侵财 反电诈 保民安”专项行动中，缜密侦查、连续作战，成功打掉一“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。

　　10月12日，刑侦支队获取线索，辖区居民张某名下8张银行卡涉嫌电信诈骗。接到“断卡”线索后，梅河警方立即部署精干警力对张某活动轨迹进行分析研判。经查，近1年来张某等人有多笔可疑交易，资金流水高达300余万元，且张某有11次作案前科。办案民警制定了周密的抓捕方案后，于10月25日将张某等4名犯罪嫌疑人成功抓获。

　　经查，该团伙以张某为首，负责使用聊天软件与境外电信诈骗团伙对接“洗钱”业务，并招募团伙成员进行“洗钱”。他们通过非法出借、租用本人及他人名下的银行卡，帮助网络犯罪团伙进行资金转移，从中非法获利“洗钱”佣金近5万元。

　　目前，涉案的4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

原文链接：http://gat.jl.gov.cn/jwzx/zakb/202311/t20231108_8832503.html
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