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沙坪坝区公安分局顺藤摸瓜侦破“跑分”团伙

时间：2023-05-13 来源：重庆市公安局 作者：佚名

　　近日，沙坪坝区公安分局打击电信网络诈骗犯罪行动传来捷报，在民警的顺藤摸瓜持续追踪下，一个为境外诈骗团伙转移涉诈资金的15人团伙在一天之内被一网打尽。

　　4月20日，沙坪坝区公安分局刑侦支队联合磁器口派出所在办理刘某帮助信息网络犯罪案时，敏锐地察觉到该案极可能涉及团伙犯罪，随即顺藤摸瓜迅速开展深入调查。民警通过调查走访发现，犯罪嫌疑人唐某组织15人的团伙流窜在重庆市沙坪坝区、江北区、九龙坡区、高新区等地日租房内，为境外诈骗团伙转移涉诈资金，参与集体诈骗犯罪活动。该团伙分工明确、组织严密，为躲避警方侦查，所有成员都分散在主城各地居住，私下联系时从不使用真名，只使用化名，也不使用电话及微信、QQ等主流社交软件联系，而是通过境外非法社交软件交流沟通，且每次约定集中“跑分”时都会更换不同的作案地点。该团伙组织者唐某某通过非法手机APP寻找并接受境外上游诈骗集团指令，团伙成员“小二”张某某带领其他成员负责操作手机银行提取现金，并存入指定账户，将现金流水兑换到境外集团提供的虚拟货币“USDT”上，从而实现将赃钱“洗白”的目的。

　　在确定了每一名嫌疑人的身份信息和落脚地址后，民警迅速采取抓捕行动，将该团伙15名犯罪嫌疑人全部抓获。据查证，该团伙每日“洗钱”流水超过10万元。经审讯，15名犯罪嫌疑人对所犯事实供认不讳，目前案件正在进一步侦办中。

原文链接：http://gaj.cq.gov.cn/zslm_245/xszc/202305/t20230509_11947243.html
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