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涉案资金3000余万元！广元朝天警方将这伙洗钱的犯罪嫌疑人抓回来了！

时间：2023-03-05 来源：四川长安网 作者：佚名

　　刷卡跑分、取现、转账及购买虚拟货币实施洗钱，不到半年时间，合计转移涉诈资金3000余万元。2月22日晚，14名犯罪嫌疑人被押解回广元朝天。

　　

　　今年1月，广元市公安局朝天区分局接到线索，朝天辖区赖某某、李某某涉嫌出售自己的银行账户用于他人绑定POS机进行刷卡跑分、取现、转账及购买虚拟货币实施洗钱。

　　

　　接到相关线索后，警方成立“1.13”专案组立即展开调查。调查发现，2022年10月至今，王某与蒋某等4人合谋境外诈骗团伙转移涉诈资金，邀约林某、黄某等14人找寻“人头”收购银行卡并通过“人头”绑定POS机。而后通过刷POS机消费、取现、银行卡转账的方式回笼涉诈资金到王某、蒋某等4人。王某、蒋某等4人又将回笼涉诈资金通过转账、存现、购买虚拟货币的方式进行洗钱，合计转移涉诈资金3000余万元。

　　

　　

　　

　　2023年2月19日至23日，广元朝天公安分局派出专案组成员赶赴成都市、内江市开展调查和抓捕工作。共抓获犯罪嫌疑人14名，扣押涉案资金10余万元，查获POS机、作案手机等设备50余部，银行卡100余张，查证涉案金额3000余万元。2月23日晚，“1.13”专案组成功将14名犯罪嫌疑人押解回朝天。

　　

　　目前，案件正在进一步办理中。

　　

原文链接：https://www.sichuanpeace.gov.cn/azsf/20230224/2714116.html
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