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盖州警方打掉横跨3省“跑分”洗钱犯罪团伙

时间：2022-07-20 来源：辽宁长安网 作者：佚名

　　近日，盖州市公安局多警种部门合成作战，深挖彻查，重拳出击，集中收网，成功打掉一个横跨3个省份、涉案银行卡185张、涉案资金流水3.54亿元的“跑分”洗钱犯罪团伙。

　　5月底，盖州市公安局接到此案线索，办案民警在对涉案资金流水的分析中追踪到关键银行卡信息，经过进一步工作，专案小组初步掌握了该“跑分”犯罪团伙5名犯罪嫌疑人身份。6月4日至9日，民警成功将犯罪嫌疑人刘某、徐某博等4人抓获，迫于追捕压力的犯罪嫌疑人毕某到派出所投案自首。

　　经审讯，5名犯罪嫌疑人如实供述了他们利用银行卡帮助不法分子洗钱牟利的犯罪事实。侦破小组又获得一重要线索，摸清了该“跑分”团伙的组织架构，一个集组织发单、操盘供卡于一体的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面，团伙头目刘某进入了警方视线。6月11日，办案民警成功将刘某抓获。随后将王某、狄某、孔某等人抓获。

　　截至目前，警方已抓获包括该团伙组织者及开卡人员在内的犯罪嫌疑人共10人，8人已移送检察机关审查起诉，2人被依法取保候审。案件正在进一步深挖之中。

　　

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