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福州仓山警方捣毁诈骗团伙“洗钱”窝点

时间：2022-06-23 来源：福建长安网 作者：佚名

　　(特约记者 张宁 通讯员 刘必贤) 近日，福州市公安局仓山分局充分发挥“e体+”智慧赋能体系作用，成功捣毁一个为诈骗团伙“洗钱”的黑灰产业链窝点。目前，涉案的3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。

　　今年3月初，建新派出所接到群众报警称，其因参与刷单被骗4万余元。受害人告诉民警，其在对方的诱导下，安装了一个“第四方支付平台”APP并交付了刷单押金。结果，当受害人垫钱购买指定商品后不仅无法提现佣金，而且连押金也退不了。直至对方将其拉黑，受害人才发觉自己被骗了。

　　所谓的“第四方支付平台”，是指未获得国家支付结算许可和违反国家支付结算制度的平台，主要为“套路贷”、跨境赌博、网络诈骗等涉网犯罪流转资金，以逃避公安打击和金融部门监管。于是，民警迅速运用“e体+” 智慧赋能体系开展数字侦查，对互联网上的电子信息进行综合分析研判。经过巡线追踪，民警不断缩小侦查犯罪，逐步锁定仓山区金岩路某产业园内的一家公司存在重大嫌疑。

　　5月10日，摸清了该公司的组织架构后，建新派出所组织收网。民警在该公司当场抓获李某海、陈某亮、洪某智等3名犯罪嫌疑人，并查扣多台笔记本电脑、手机等一批作案工具。

　　据办案民警介绍，陈某亮原是某重点大学计算机系的毕业生，涉案的“第四方支付”平台就是由他负责搭建的。2021年7月以来，李某海等人通过“第四方支付”平台共转移支付非法资金9000余万元人民币。

　　值班编辑：林少颖 审核：方琮 高奇

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