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南宁：警方破获广西首例“自洗钱”案

时间：2022-05-18 来源：广西壮族自治区公安厅网站 作者：佚名

　　近日，南宁市公安局侦破杨某某等人涉嫌洗钱案，犯罪嫌疑人杨某某已被南宁市西乡塘区人民检察院依法批准逮捕。该案系《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”入罪后南宁市公安局办理的第一起为金融诈骗犯罪进行“自洗钱”的案件，该案件也是广西首例“自洗钱”案。

　　

　　百万骗保案告破

　　2021年7月，南宁市公安局经济犯罪侦查支队（以下简称：经侦支队）接到广西保险协会报警，称河南籍男子李某某及宋某某在申请意外健康险理赔审理过程中，涉嫌利用假住院病历、发票等材料在区内多家保险公司进行理赔，其行为涉嫌保险诈骗。

　　接警后，南宁警方查明，该案是河南漯河籍男子杨某某为首的保险诈骗犯罪团伙所为。经过5个多月的缜密侦查，办案民警辗转于广西、北京等10个省（区、市）进行调查取证，于2021年12月对该案进行统一收网，先后在河南、广西、广东等地将杨某某等7名主要犯罪嫌疑人抓获。2022年1月27日，杨某某因涉嫌保险诈骗罪被西乡塘区人民检察院批准逮捕，宋某某等人被警方依法采取取保候审强制措施。

　　警方深挖发现“自洗钱”线索

　　在对该案件深挖中，南宁警方发现，杨某某为掩饰、隐瞒保险诈骗犯罪所得的来源和性质，持宋某某等人的银行卡自行进行转账、提现等方式转移资金，该行为涉嫌洗钱罪。随后，南宁警方积极与西乡塘区检察院进行案情联合会商论证，认为杨某某等人不仅涉嫌保险诈骗罪，还应该追究其实施洗钱犯罪的法律责任。

　　2022年3月24日，公安机关依法对杨某某等人涉嫌洗钱犯罪立案侦查，并对杨某某“自洗钱”的犯罪事实及相关证据进行固定和调取。依据《刑法修正案（十一）》，行为人实施金融诈骗犯罪后，为掩饰、隐瞒自己犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，实施转移资金等行为的，构成洗钱罪，与上游金融诈骗犯罪数罪并罚。

　　据南宁市公安局经济犯罪侦查支队一大队大队长谭柯介绍，这起案件是《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”行为入罪后，南宁市公安局破获的首起为金融诈骗犯罪进行“自洗钱”案件，该案件也是广西首例“自洗钱”案。

　　

　　

原文链接：http://gat.gxzf.gov.cn/jwzx/jqtb/t11888728.shtml
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