首页> 行政执法 >正文

涉案超百万！南岸警方打掉一“帮信”犯罪团伙

时间：2022-05-18 来源：重庆市公安局 作者：佚名

　　

　　动动手指帮别人取现就能赚取佣金，这样的事别以为是天上掉“馅饼”，很有可能是一个万劫不复的“陷阱”。近日，南岸警方落实市公安局“净网2022”专项行动工作部署，重拳出击，打掉一涉案资金超百万的“帮信”犯罪团伙。嫌疑人陈某等人在明知他人提供资金系犯罪所得的情况下，为了谋取报酬，仍提供银行卡帮助他人接收违法资金，并帮忙取现，现警方将该团伙9名嫌疑人全部抓获，扣押银行卡20余张、手机10部。

　　4月初，南岸警方接到线索，辖区居民陈某使用其银行卡进行违法转账和取现。嫌疑人比较狡猾，在其用来转账的银行卡被冻结后，四处变换住所，频繁更换电话号码。办案民警确认其暂住地后，通过蹲守、电话劝说、亲戚朋友规劝等多种方式向其施加压力，最终，成功让其到公安机关投案自首。

　　陈某到案后，供述其为外号叫“瘪三”的男子进行银行转账操作，从而赚取佣金。陈某坦言，虽然知道这些钱来路不正，但为了赚钱也顾不了那么多。

　　这是一起典型的掩饰、隐瞒犯罪所得案件。办案过程中，民警抽丝剥茧，通过查找银行流水走向分析资金关系，历经半月时间，梳理出这是一个有组织的“帮信”犯罪团伙，有人负责操作转账，有人负责计算“跑分”佣金、有人负责联系“卡娃”……

　　该团伙于2月至4月期间，先后在重庆渝中、九龙坡、南岸、黔江等地区寻找“卡娃”提供银行卡，为境外诈骗团伙“跑分”洗钱，目前，查明资金已超百万。

　　“五一”期间，警方对该团伙集中收网，在主城各区一举擒获7名嫌疑人，另2名成员因涉及其他案件，被区县警方抓获。相关嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖办理中。

　　南岸警方提醒市民，买卖、租借“两卡”均属违法行为，切勿将名下手机卡、银行卡、支付宝等第三方支付平台账户进行买卖租借，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪，将成为犯罪“帮凶”，将面临信用惩戒、限制业务、法律处分等惩戒，对相关涉案违法行为，警方将违者必究、一查到底。

原文链接：http://gaj.cq.gov.cn/zslm_245/zagl/zadt/202205/t20220517_10725029.html
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。