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南宁：为电信网络诈骗犯罪活动提供资金和结算服务，10人团伙被一锅端！

时间：2022-03-12 来源：广西壮族自治区公安厅网站 作者：佚名

　　2022年2月21日，南宁市公安局巡警(反诈)支队在南宁市盘岭路某便捷酒店内，打掉一个涉嫌为电信网络诈骗犯罪活动提供资金和结算服务的“跑分洗钱”团伙，现场共抓获违法嫌疑人10名(8男2女)，缴获用于“跑分洗钱”的银行卡、手机卡等作案工具一批。

　　2月20日，巡警(反诈)支队在对一名叫黄某龙的涉“两卡”嫌疑人进行讯问中，得到一条重要线索：有一伙人经常在租住的宾馆内干着电信网络诈骗“跑分洗钱”的勾当。民警随即对该线索进行分析研判，循线深挖，2月21日晚，得知该团伙成员聚集在南宁市盘岭路某便捷酒店内实施作案，民警马上实施抓捕行动，共抓获违法嫌疑人10名。

　　

　　嫌疑人落网后，民警经过进一步调查，发现这个团伙层级分明、分工明确。组织者为吉某，吉某找来梁某松、叶某勇负责实际跑分操以及寻找“卡农”；找来黄某、赖某渝、钟某峰、杨某华作为“安保人员”，专门负责看管“卡农”以及保护团伙成员的安全，而吉某作为组织者，则负责日常联系对接上游的跑分平台。

　　

　　吉某向民警交代，自己以抽取“跑分洗钱”流水的10%作为自己的报酬，而对帮手和“卡农”，吉某则许以流水的1%或者2%的提成作为给报酬。为了激励士气，拓宽“业务”渠道，吉某还让手下的人积极寻找“卡农”，他还向团伙成员承诺，谁找到的“卡农”多，除提成外，还可以有额外的分红。

　　目前该案中7名嫌疑人已被依法刑事拘留，3人经教育后释放，案件正在进一步侦办中。

　　

　　

　　  

　　

原文链接：http://gat.gxzf.gov.cn/jwzx/jqtb/t11362209.shtml
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