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柳州：融安警方破获一起诈骗 找回60余万元

时间：2022-01-15 来源：广西壮族自治区公安厅网站 作者：佚名

　　近日,受骗市民张女士和李先生先后来到广西融安县公安局反诈中心,分别将两面写着“人民卫士,破案神速”和“为民解忧,破案神速”的鲜红锦旗送到反诈大队民警的手中,连声说:“真的太感谢你们了,如果没有你们的帮助,我们被骗走的钱肯定是要不回来了!”

　　这是什么回事呢?

　　事情还要从之前发生的两起诈骗案说起......

　　精明财务轻信“公司老板”被骗66万余元

　　张女士是融安县某公司的财务人员。2021年3月31日上午9时许,一个QQ昵称为“办公专用-李”的人添加其QQ,并将其拉进“某某汽车-办公”QQ群,张女士以为该QQ群是本公司工作交流群,因而未提防。不久,一个昵称为“旺盛”的QQ号,自称是“某某汽车”公司的“珍老板”(化名)的群友,以办理业务为由,要求张女士向特定账户转账,张女士信以为真。在未经核实的情况下,便急匆匆赶到银行,接连向特定持卡人王某汇出了66.9万元资金。

　　张女士汇完款后,她才警觉这样做太过草率,于是立即向公司相关人员进行核实。此时才得知王某与本公司并无业务往来,公司“珍”老板(化名)也并未要求张女士向王某转账,张女士这才知道自己被骗子设圈套诈骗了,于是赶忙请求银行工作人员把钱退回来。银行工作人员核对后,发现张女士极可能被电信诈骗,遂于当日向融安警方报案。接报案后,反诈民警立即对该涉案账户进行紧急止付,但被骗人张女士的钱已被转入下一级银行卡。

　　融安警方反诈部门立即启动反诈应急处置联合机制,一刻不停地循线追查。经过锲而不舍的努力,最终成功在二级卡止付六张银行卡,止付67万;在三、四级卡止付银行账户4个,止付54万,并对上述银行账户进行冻结。

　　2021年9月份,办案人员先后对相关冻结账户进行资金返还,共计返还给张女士58万元。2021年12月,民警将嫌疑人王某(卡主)抓获,王某主动退赔2万元。至此,融安警方为张女士追回被骗资金60万元,其余被骗资金6.9万正在全力追偿中。

　　诚实大叔轻信“书记”被骗10万元钱款

　　2021年8月10日17时许,融安县大将镇群众李先生急匆匆赶到融安县公安局大将派出所报案称:当日上午10时许,其被一个自称是大将镇党委书记“袁某”的人通过微信添加其成为好友。在微信聊天过程中,嫌疑人冒充“袁书记”提供虚假的转账记录给李先生,使得李先生误以为“袁书记”已经转款给李先生本人。并煞有介事地说,其本人不方便出面,让李先生帮忙转账给某领导,李先生碍于“袁书记”的面子,未加质疑和提防,即按照“袁书记”的授意于当日向“领导”李某某转账10万人民币,造成重大经济损失。

　　接到报案后,融安警方反诈部门立即启动工作机制,开展资金追查工作,通过与银行紧密协作,成功拦截资金近7万元,后从银行向李先生进行资金返还6万元。2021年11月,融安警方将卡主(嫌疑人)李某某抓获,其自愿退赔李先生剩余被骗资金4万元。至此,李先生被诈骗的10万元资金全部追回。

　　源于上述案件的成功告破并成功挽回经济损失,于是,便有了本文开头送锦旗的一幕。

　　据了解,2021年以来,融安警方坚持人民至上理念,严格做到破案必须挽损、挽损必须返还,穷尽措施、竭尽全力,维护群众利益,挽回群众损失。

　　截至目前,反诈部门联合刑侦等相关警种破获电信网络诈骗犯罪案件29起,破涉电信诈骗黑灰产业案件82起,共止付、冻结涉案账户1032个,止付、冻结涉案资金(包含延伸止付资金金额)1.45亿余元,累计向受害群众返还被诈骗资金125余万元,赢得了群众的高度赞扬。