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南宁：南宁警方打掉一地下洗钱团伙

时间：2021-11-13 来源：广西壮族自治区公安厅网站 作者：佚名

　　广西4名高校生为贪图小利，竟和程序员组队“跑分”，仅1个月就为境外赌博集团洗钱超千万。11月1日至5日，南宁市公安局组织开展“绿城反诈·断卡3号”专项行动统一收网，成功摧毁这个隐藏在居民小区内的洗钱团伙。

　　南宁警方打掉地下洗钱团伙

　　11月4日，南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判，发现一条重要线索，在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一个地下洗钱团伙。经侦查确定目标后，青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网，将洗钱团伙5名成员全部抓获，并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元。

　　嫌疑人供述：因为来钱快  还把朋友拉下水

　　该团伙为首的谭某供述，今年21岁的他去年毕业于柳州某中专学校，系来宾人。毕业后他来到南宁打工，刚开始从事电子游戏软件开发工作，每月收入在3千元至6千元不等。生活本来稳定的谭某，在9月时偶然通过网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人，对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求，只需要谭某等人提供银行卡号，进行转入再转出的操作，提成是千分之八（1万元提成80元）。

　　明知跑分洗钱是违法犯罪行为，但见收入可观，谭某还是不加思索地答应了。

　　一开始，谭某是独自一人为境外赌博集团跑分洗钱，后为了加大加快收入，谭某又叫来就读于南宁某职业学院的女友和3名大学生朋友，组成洗钱团伙。

　　为方便操作，5人租住在星湖路某小区内。从10月开始，5人分别在多个银行开户10多张银行卡，白天睡觉，晚上便开工为境外赌博集团跑分洗钱。

　　收入均用于购买游戏装备  出入高档场所消费

　　根据警方初步调查，仅仅1个月的时间，谭某等5人为境外赌博集团洗钱超千万元，平均每个人的月收入高达2万元。谭某称其最多一次一天洗钱16万元，日入数千元提成。

　　据了解，谭某等5人都知道自己从事的行为已涉嫌违法犯罪，但高收入让他们无法自拔。他们将所得的收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫，平时5人还经常出入高档场所消费。

　　目前，谭某等5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留。