首页> 行政执法 >正文

警惕“杀熟”！

时间：2021-03-17 来源：天津市公安局 作者：佚名

　　案件回放

　　神秘银行卡有大笔资金进出

　　今年1月初，安徽省芜湖市公安局镜湖分局赭山派出所在侦查一起诈骗案中发现，有张银行卡上有大笔涉案资金频繁转进、转出，十分可疑。分局侦查大队反电诈中心立即联合赭山派出所展开侦查。结果发现，这张银行卡的开户人姓吴，芜湖市人，是名95后。

　　民警通过对吴某进行调查取证发现，吴某在2020年12月中旬办理的这张银行卡。锁定银行卡的主人之后，民警将吴某“请进”了赭山派出所进行审查。

　　吴某听说自己涉嫌诈骗时一脸茫然：“我只想赚点外快，把自己的银行卡卖给了朋友小胡，我又没有骗人，怎么就诈骗了呢？”原来，银行卡并不是吴某自己使用，他是卖卡赚钱。

　　民警顺藤摸瓜，很快将买卡的胡某抓获。据胡某交代，其专门收购各种银行卡，再卖给“上家”，从中赚取差价。而“上家”用这些银行卡实施诈骗。期间，胡某利用朋友关系“杀熟”，诱骗吴某等多人出售个人银行卡、个人信息等，付给对方800元至1500元不等的“好处费”。

　　目前，该案在进一步审理中。

　　案情分析

　　为赚外快出售个人银行卡

　　警方侦查发现，此类电信网络诈骗案件中，没有固定收入、涉世不深的年轻人是出售自己银行卡和个人信息的主要群体。而犯罪嫌疑人往往抓住“熟人易上当”这一特点，诱骗这些熟人办理并出售个人银行卡等，然后再加价转卖给诈骗、洗钱等犯罪团伙。

　　民警提示

　　买卖银行卡都是违法行为

　　有些人认为，自己的银行卡能卖钱，多了一条赚钱路子。殊不知，出售、收购他人银行卡的行为均是违法行为。出售个人银行卡不仅可能影响到个人信用，而且可能会成为犯罪团伙的帮凶。警惕“杀熟”，保护自己的银行卡、个人信息等，是阻断电信网络诈骗的有效途径之一。持卡人要提高法律意识和防范意识，切勿向他人出售个人银行卡、个人信息等。

　　

　　

原文链接：http://ga.tj.gov.cn/gaxc/zxxd/202103/t20210315_5384896.html